中资机构涉朝鲜洗钱
-
中国金融机构涉嫌帮助朝鲜洗钱躲避制裁
华盛顿 - 最新权威报告显示，多家中国金融机构卷入协助朝鲜银行洗钱、躲避制裁的丑闻中。媒体猜测，朝鲜可能窃取了美联储巨款，并得到了中国人的帮助。
纽约联储银行孟加拉国央行账户被盗8100万美元后，朝鲜成为主要嫌疑人。福布斯新闻3月27日援引一位熟悉此案调查人士的话说，美国检方可能会比照处理中国女富商马晓红的方式处理这起盗窃案。
去年9月，美国司法部指控中国丹东女富商马晓红及其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品，帮助朝鲜洗钱。美国财政部冻结了丹东鸿翔及其影子公司在25家纽约中资银行的账户。马晓红已被中国政府逮捕。
丹东鸿翔与朝鲜的光鲜银行合作成立光鲜分行，长期参与违反朝鲜制裁禁令的洗钱与贸易活动。尽管制裁后光鲜分行的招牌被摘下，但媒体称其已转入地下运作。
然而，丹东鸿翔并非唯一与朝鲜合作的中国金融实体，光鲜也不是唯一涉及洗钱的朝鲜银行。一个受联合国安理会委托的专家组2月27日发布报告指出，尽管联合国加强对朝鲜的制裁力度，朝鲜金融机构依然利用境外合作，主要对象是中国的金融机构，继续开展银行业务。
该报告指出了设在平壤的国际武道银行、平壤国际联合银行、朝鲜罗津先锋经济特区开设的中华商业银行、朝鲜华丽国际商业银行等多家朝鲜银行与中国金融机构存在密切合作关系，为朝鲜贸易提供贷款，并协助其进行洗钱交易。
这些银行违反了美国和联合国的制裁规定，成为了国际社会的监督目标。专家呼吁，纽约联储孟加拉账户的盗窃案侦办不能停留于马晓红模式，应顺藤摸瓜，抓出幕后的元凶。 美国专栏作家章家敦对福布斯新闻说，此案的所有线索都指向平壤和北京，美国应该关闭有关中国金融机构在纽约的美元账户。