中国成全球洗钱中心？
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专家称司法差距是罪魁祸首 中国沦为全球洗钱中心？
近年来，随着欧美国家加大打击洗钱力度，中国似乎正在成为全球新的洗钱中心。美联社的一份调查报告指出，不仅是中国公民，来自世界各地的犯罪分子都把中国视为理想的洗钱机器，通过多种渠道将巨额的不法所得“洗白”。
西班牙警方今年二月因涉嫌参与洗钱逮捕了中国工商银行马德里分行的六名员工。以色列的犯罪组织利用遍布欧洲的中国移民通过“飞钱”这一非正式的兑汇方式进行洗钱。三名哥伦比亚人则通过在中国大陆和香港设立银行账户，帮助远在墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团“洗白”了超过50多亿美元的资金。
美国大学法学教授基思•亨德森表示，中国对反洗钱法律和国际公约缺乏执行力是造成中国成为洗钱中心的原因之一。中国距离贯彻执行和加强经合组织反洗钱金融行动特别工作组（FATF）以及《联合国反腐败公约》中建议的反洗钱法规还有很长的一段路。
亨德森指出，反洗钱金融行动特别工作组的报告显示，中国虽然已经同意实施40条全球反洗钱法规，但实际上仅仅执行了一半。随着其它国家开始加强各自的金融法律，中国的一些人毫无疑问会把中国在反洗钱法规上松散的执行力当成促使地区和全球洗钱网络进入中国的良机。
明镜新闻出版集团总裁何频也指出，中国司法系统跟国际不能对接，无法公开监管，这给不法分子在中国洗钱创造了机会。“中国是一个在司法上跟西方不能对接的国家…它不是一个透明的、有规则的、可以监管的系统，包括它的金融体系，也是这么回事儿。”
面对有关中国成为世界洗钱中心的报道日益增多，中国外交部发言人洪磊日前表示，中国“过去不是，现在不是，将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心”。洪磊强调，中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动，并且签署、批准并执行联合国反洗钱和反恐融资的国际公约和决议，在这一领域积极开展国际合作。
然而，美国国务院在《2015国际毒品管制策略报告》中提到，尽管中国和美国签署了刑事司法互助协定，但中国“一直没有在金融犯罪调查领域与美方展开充足合作，也没有对提供金融调查信息的请求作出足够回应。”
欧盟的执法机构也表示和中国没有合作协议。欧洲刑警组织金融情报部门主管伊戈尔•安杰利尼表示对他们来说中国就是一个“盲点”。
何频指出，当前的现状短期内不会有任何改变，中国不透明的银行和司法系统也给全世界的金融安全和预防刑事犯罪带来威胁。 中国正越来越受到国际不法之徒的“青睐”，将手中巨额的资金放在中国“洗白”。美国联邦调查局发现，老练的网络诈骗犯们在仅仅两年时间里就通过冒充企业高层的方式从数千家西方公司骗取了18亿美元。这些钱主要的去向就是中国大陆和香港的银行账户。