新加坡巨额洗钱案曝光
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新加坡巨额洗钱案曝光，价值近7.5亿美元资产被查获
新加坡8月底的一系列突击搜查揭露了一起巨大洗钱案件，当局扣押了价值近7.5亿美元的非法资产，其中包括100多套豪华公寓、数十辆豪车和大量奢侈品。警方称，这些不义之财来自海外实施的有组织犯罪活动，如诈骗和在线赌博，并通过新加坡金融机构进行过滤。
此次行动导致10人被捕，另有12人正在协助调查，而警方仍在通缉八名嫌犯。被捕者中主要来自中国东南沿海地区的福建省，持有中国护照但身份复杂多样。除了豪华房产和车辆外，警方还查获了大量奢侈包包、百达翡丽手表、珠宝以及来自法国城堡酒窖的葡萄酒。
新加坡警察部队表示，这些资金是从海外实施的有组织犯罪中获得的，包括诈骗和在线赌博等活动，然后带入新加坡并通过该国的金融机构进行过滤。 联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋代表杰里米·道格拉斯指出，最近中国与东南亚国家合作打击洗钱团伙行动有所增加，相信还会有更多行动展开。
此次案件引发了外界对新加坡金融监管的关注。一些当地媒体报道称，该组织成员已在新加坡生活长达六年，部分人甚至通过花旗集团新加坡分公司进行银行业务。新加坡金融管理局表示，是银行根据可疑的资金流向和有关资金来源的可疑文件向他们通报了这些人的可疑活动。
专家指出，新加坡作为全球金融中心，吸引了大量资金流动，这也为犯罪分子掩盖非法资金提供了便利。新加坡政府一直致力于维护其声誉，并加强监管以打击洗钱活动。