中美裔涉嫌投资诈骗案
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美司法部逮捕两名中国裔美国人，指控涉嫌投资诈骗及政治献金
华盛顿 - 美国司法部于7月18日宣布，对纽约长岛两名居民李雪锐和王连波提起刑事诉讼，指控他们参与一项涉及2700万美元的投资欺诈案。两人被指控向包括中国人在内的外国人兜售虚假的“汤普森教育中心”项目，并通过非法献金手段获取与美国政治人物接触的机会。
该起诉状指出，李雪锐和王连波自十年前开始策划这项骗局，向海外投资者声称该项目获得政府支持，并将在美国证券交易所上市，投资50万美元即可获得美国的EB-5投资绿卡。然而，实际情况是项目未经审批，美国移民局也拒绝了一些申请者的绿卡申请。
尽管如此，李雪锐和王连波仍然继续向投资者虚假宣传，诱骗他们投入资金。截至今年7月，超过150名投资者共计投入至少2700万美元，但没有一个投资者获得绿卡，项目也没有上市。这些投资者的资金被挪作他用，用于支付房屋贷款、度假旅行和政治捐款等个人开支。
此外，司法部还指控李雪锐和王连波充当外国人的“献金人头”，向美国政治人物和竞选委员会非法捐款。他们承诺为外国人提供与美国政要接触和合影的机会，并收取高价。例如，2017年，他们从12名外国人那里收取了每人9.3万美元，作为参加特朗普筹款活动费用，并将60万美元以他们自己的名义非法捐赠给筹款委员会。
司法部表示，李雪锐和王连波已于7月18日被捕，并将在纽约布鲁克林的法院首次出庭。他们面临的罪名包括串谋电信欺诈、串谋洗钱和妨碍联邦选举委员会执行竞选财务法。
纽约东区联邦检察官布里恩·皮斯指出，“被告通过虚假宣传诱骗受害者投资于一项欺诈计划，并通过非法献金手段获得与美国政治人物接触的机会。” 他强调，该办公室致力于保护民主程序免受外国影响，并打击掠夺性的欺诈行为。